传销现在银行卡“参与传销银行卡被冻结”

这一次，3个犯罪团伙被摧毁。虎林市公安局供图

这一次，3个犯罪团伙被摧毁。虎林市公安局供图

中新网鸡西7月10日电 (记者 王妮娜)只要一两千元就能买到一套包括身份证、银行卡和手机卡在内的“银行卡套餐”。犯罪分子使用这些“包裹”。“诈骗、传销、洗钱等……近日，黑龙江省虎林市公安局经过3个月的调查，在四川三亚、广东等地开展网络催收行动，成功破获妨碍信用卡管理案件，共捣毁犯罪团伙3个，涉案金额20万元以上。

这条犯罪线索来自一张流量异常的银行卡。2020年11月18日，黑龙江省虎林市公安局刑警大队接到鸡西市反诈骗中心移交的案件，称虎林市居民名下的银行卡流转异地刑警冻结银行卡怎么处理，黑龙江省，不正常。警方立即展开调查，根据资金流向迅速锁定了犯罪嫌疑人迟、鲍、李、张。经过一个月的秘密调查，警方拿到了4人的犯罪证据，锁定了4人的活动轨迹。他们留了一夜，紧随其后。他们同时关闭了黑龙江省鸡西市、密山市和虎林市的网络。4人被捕并绳之以法。

部分嫌疑人被捕。虎林市公安局供图

经审讯，民警深入挖掘、整理线索、修复证据等，得知张、迟、宝、李三人分别负责银行卡买卖、收银、查卡、转账、记账等工作。 . 这个犯罪团伙分工明确。，环环相扣，紧密相连。在大量证据面前，4名犯罪嫌疑人供认自2020年4月以来共买卖银行卡41套，并“网上”提供了作案联系方式。于是，一桩妨碍信用卡管理的犯罪团伙随之浮出水面。

在黑龙江省鸡西市公安局的大力支持下异地刑警冻结银行卡怎么处理，经过一个月的走访、侦查、抢夺等，警方收集到了犯罪嫌疑人曹某的犯罪证据，顺应线索，锁定了同伙孙某。和许某。警方赴三亚开展抓捕工作，先后抓获3名犯罪嫌疑人。

经审讯，曹某供认，其主要负责接收张某等下线提供的银行卡，并通过网络进行虚拟交易，帮助他人从网络信息犯罪中非法获利。徐协助提取“跑分”，孙负责发朋友圈，发布买卖银行卡等相关信息。至此，两个犯罪团伙同时落网，案件告一段落，但警方通过进一步的工作得知，曹还在网上。

“‘跑分’是指有人利用银行卡、POS机等，帮助境外人员转移其非法获得的资金，并按照转移资金的比例获利。这种行为的主要目的是‘金钱’虎林市刑警大队负责人表示，不法分子以这种方式骗取受害人钱财，并将其转移到非法平台以逃避公安机关的追捕，属于违法行为。市公安局。

警方继续深入挖掘。经过两周的夜以继日的秘密调查，他们摸清了以卜先生为首的犯罪团伙的组织架构、分工、运作方式和去向。随后，警官兵分两路前往广东省和四川省。省内统一收网。最终，刘某、卜某等6名犯罪嫌疑人被一并抓获。

目前，3个犯罪团伙的13名犯罪嫌疑人已全部移送起诉，案件正在进一步调查中。（结束）