广东警方破获全国首例使用USDT数字货币“洗钱”案

中新网广州9月17日电(索有为 罗征 李达达)记者17日从广东省公安厅获悉，今年以来，广东警方大力推进“反恐行动”深入开展。 “净网2020”专项行动，聚焦网络犯罪生态，全链条打击突出网络犯罪。 截至8月底，全省共破获网络违法犯罪案件1770余起，拘留8740余人。

据了解，广东警方重点打击黑灰色产业犯罪，打掉21个提供后台维护等技术支持的犯罪团伙，打掉提供黑卡等工具支持的犯罪团伙诈骗USDT能立案吗，“叫你死”和特洛伊木马病毒。 打掉犯罪团伙11个，取缔网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等9个平台。 该部门向惠州警方通报了全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

今年4月，惠州市公安局网警支队接到线索称，部分惠州本地网民在网上推广某支付平台，招聘兼职代办广告。 宣传只需要向平台缴纳一定的保证金并上传收款账户，足不出户即可获得高额返佣和佣金。 惠州网警发现，该平台经营者利用会员收款账户，通过招募代理、设立工作室，通过境外聊天软件，为境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台提供收款、划款、洗钱等服务。以躲避警察。

惠州办案警方运用智慧警务新手段，摸索出一条由“技术开发者-推广运营者-跑分参与者”组成的网络黑产链。 一是“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台，使用“USDT”货币进行结算，为境外博彩网站等平台提供支付通道服务. 二是“推广经营者”利用网络工具，在互联网上收集论坛、贴吧、QQ群等涉及网络黑钱需求的网络平台，然后利用群发广告寻找境外网络赌博、诈骗等。有非法资金结算需求。 犯罪团伙还在网络上发布广告，以高额返利吸引众多兼职人员成为“跑腿者”。 三是“跑分”人员向平台缴纳一定的保证金后，即可在平台“抢单”。 平台收到订单后，直接扣除“跑分”人员此前购买的等额保证金，并向赌客提供相应的USDT充值码，赌客向“跑分”充值等额的USDT币。积分”人员通过支付宝或银行卡账户。 第四，平台根据成交额向跑者返还佣金。 因此，不少“跑分”人员间接参与赌资洗钱，为不法分子提供帮助。 经查，全国各地“跑分”的人多达3000人。

6月8日，在广东省公安厅统一指挥下，惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同步开展网络收缴行动。 共抓获涉案犯罪嫌疑人76名，对涉案网络支付工作室进行查处。 4、捣毁2个网络赌博团伙。 经初步核实，该平台已运营近15个月，为120家境外博彩网站、70家投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。

此外，中山警方还侦破了一起宣传色情漫画帮助信息网络犯罪的案件。

今年4月初诈骗USDT能立案吗，中山市公安局网警支队民警在网上巡查时发现，某小说网站弹出色情漫画广告。 点开广告图片后，跳转到了一个叫“旭墨漫画”的网站，里面充斥着色情漫画。 . 警方调查发现，宣传“旭墨漫画”等色情卡通广告的公司是珠海一家广告公司。 以公司大股东闫某、骨干鲜某为首的犯罪团伙，利用公司搭建的广告平台，宣传黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙。 这些平台拥有庞大的网络流量，宣传涉及色情、诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动的各类非法网络产品。 尤其是引来不少未成年人注册色情漫画应用，严重影响青少年身心健康。 . 1月至4月21日，平台累计广告会员充值金额超过8000万元，其中《须墨漫画》等色情漫画的充值金额达到200万元以上。

4月21日，中山警方在深圳、珠海、中山潭洲等地开展统一网络收缴行动。 共抓获犯罪嫌疑人107人，其中49人被刑事拘留，16个涉案窝点被带走。 （结束）