东莞市金融局：目前市场上所谓的“数字货币”并非法定数字货币

新京报讯（记者 黄新宇）近日，广东省东莞市金融工作局、东莞市打击非法集资工作领导小组发布《关于防范以“名义”名义非法集资的风险提示》 “虚拟货币”和“区块链”（以下简称“风险提示”）称，近期一些不法分子打着“金融创新”和“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”吸纳公众资金， “虚拟资产”、“数字资产”侵害公众合法权益。 此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗。 同时，东莞监管部门特别提醒，央行未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币。 市场上所谓的“数字货币”并非法定数字货币。

根据东莞市金融工作局11月8日晚间发布的《风险提示》，通过非法出售和流通代币向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”，本质上是一种行为未经批准擅自公开非法融资，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 我国的法定货币是人民币，由中央银行印发。

此外，东莞当地金融监管部门还特别提醒，代币发行融资所使用的代币或“虚拟货币”并非由货币当局发行，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有相同的货币属性。作为货币的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得将代币或“虚拟货币” “货币”提供定价、信息中介等服务。

《风险提示》还总结了以“虚拟货币”、“区块链”为名的非法集资活动的三大风险特征。

1、网络化、跨界化明显。 依靠互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险传播面广、扩散快。 一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上是为境内居民开展活动，远程控制实施违法活动； 这是欺诈活动。 这些非法活动的资金大部分流向国外，监控和追踪难度很大。

二是具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。 利用区块链等热点概念炒作，打着响应国家产业政策、双创的幌子，编造各种虚假项目，甚至组织检查等，骗取公众信任； 以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，以高回报为诱饵，“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”等口号具有很强的欺骗性. 在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势、设置获利和提现门槛、规避监管规则等方式非法牟取暴利比特币原始价多少钱一个，隐蔽性强。

3、存在各种违法风险。 不法分子通过公开宣传的方式，在各类论坛、微信群举办线下活动或宣传ICO、区块链项目，利用“静态收益”（币值升值收益、原股分红等）和“动态收益”（开发线下收益）以此为诱饵，吸引公众投入资金，引诱投资人和开发人员加入，不断扩大资金池，具有非法集资、诈骗、传销等违法活动的特点。

东莞市查处非法集资工作领导小组同时公布了33个园区/镇街的非法集资举报电话。

事实上，在今年年中比特币交易价格飙升39%至13852美元时，北京市互联网金融行业协会就虚拟货币交易、矿池等向公众发出了类似的风险提示。

6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续保持警惕投资虚拟货币市场的风险提示》。 风险提示指出，近期国际虚拟货币市场再度升温比特币原始价多少钱一个，一些人或企业开始以“数字货币”、“区块链”、“金融创新”研究或学术推广为名宣传虚拟货币。科研单位和学术机构。 货币、虚拟资产等非法金融资产，混淆境内投资者参与虚拟货币交易、矿池、虚拟交易所等。协会提醒广大投资者树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清本质对相关车型，不轻信炒作承诺，不盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免个人财产损失。

新京报记者 黄新宇

陈士义主编，刘宝庆校对