美国制裁名单上的比特币交易员说他是无辜的

问：你是怎么认识曼苏里和萨万迪的？ 他们被指控与 SamSam 勒索软件病毒有关。 A：我不知道SamSam的犯罪与我从这两个客户那里得到的比特币有关，老实说我仍然不确定这两个家伙是否是SamSam犯罪的幕后黑手。 他们使用 Telegram 和 WhatsApp 等常见的通讯应用程序。 在伊朗，这是买卖比特币最常见的方式。 多年来，他们就像我的其他客户一样。

我做了一个标准化的了解你的客户 (KYC) 程序。 一旦通过 KYC，就没有理由怀疑我的客户。 问：你们的 KYC 程序是什么样的？ 答：KYC针对的是那些在伊朗用银行卡、身份证和电话号码买卖比特币的人。 问：为什么你说你不确定这些人是否是 SamSam 勒索软件的幕后黑手？ 答：在与我的谈话中，他们宣布他们将向自己出售 50 个比特币，并且他们不需要任何兑换商来进行交易。 所以我不知道他们自己有没有可能成为交换者。 在任何时候，如果需要，我随时准备将有关我的交易的所有数据提供给伊朗网络警察，网络警察可以将这些数据提交给国际当局进行检查。 我从未与这两个人进行过任何犯罪活动，如果我知道我们的任何客户涉及犯罪活动，我就不会与他们做生意。 不幸的是，美国财政部已宣布我们的名字与犯罪活动有关，但财政部没有做出任何澄清。 我们会因为我们没有做的事情而受到指责！ 我不知道客户有任何犯罪活动，我也不知道。 问：正因如此，美国大多数受监管的交易所都有严格的政策。 即使这不是伊朗的要求，你为什么不要求提供更多信息来追踪资本流动？ 答：我们是一家伊朗交易所，遵循伊朗网络警察的规定国外比特币犯罪，我们按照伊朗法律开展工作。 作为交易所，我们记录有关我们交易的所有数据。 其中包括来自客户的聊天截图和 KYC 数据。 我们从未违反过我们国家的法律。 是否有将比特币与犯罪活动联系起来的数据库？ 如果我试图从事犯罪活动，难道我不会更关心隐藏自己的身份吗？ 你可以在我的网站上找到我的银行、电话号码和比特币地址！ 如果我参与犯罪活动，我为什么要提供这些信息？ 这足以证明我对任何指控都是清白的！ 上周末我会见了伊朗网络警察国外比特币犯罪，讨论了接下来的步骤。 我希望美方能给我一个清白，把我的名字从名单上除名。 财政部在指控人们从事犯罪活动之前，应该通知国际警察并要求伊朗警方向我们提供数据和解释。 我们本可以避免这样的误解和诬告。